Dne 3. února 2021 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen pod č. 37/2021 Sb. nový zákon o evidenci skutečných majitelů, který nabude účinnosti ke dni 1. června 2021.
Zákon je především transpozicí tzv. V. AML směrnice, tj. směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018. Jedná se o komplexní předpis, který nahrazuje dosavadní roztříštěnou právní úpravu.
Nový zákon přináší zejména:
- podrobnější a přesnější definici skutečného majitele,
- zápis údajů o skutečném majiteli v soudním řízení nebo prostřednictvím notáře,
- automatický průpis některých údajů z veřejných rejstříků,
- veřejný přístup do evidence skutečných majitelů,
- řešení nesrovnalostí v evidenci skutečných majitelů,
- přímé sankce za porušení povinností souvisejících s evidováním skutečných majitelů.
